申报日以公司收到邮件日为准神秘顾客应用

发布日期：2024-03-07 10:11    点击次数：194

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　　本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何弱点记录、误导性讲解大要要紧遗漏，并对其骨子的简直性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。

　　一、见告债权东说念主的原由

　　上海爱婴室商务处事股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月6日召开2024年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于以聚合竞价来回姿色回购股份的议案》。快活公司自鼓吹大会审议通过之日起12个月内使用不低于东说念主民币2，500万元，不高于东说念主民币5，000万元（含）的自有资金通过聚合竞价来回姿色以不逾越东说念主民币18.00元/股（含）的价钱回购股份，本次回购股份将一齐赐与刊出并减少公司注册成本。

　　上述回购决议及鼓吹大会决议骨子详见公司裸露于上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）的《对于推动公司“提质增效重申诉”暨以聚合竞价来回姿色回购股份决议的公告》（公告编号：2024-007）、《2024年第一次临时鼓吹大会决议公告》（公告编号：2024-012）。

　　二、需债权东说念主领略的联系信息

　　由于本次回购股份用于刊出并减少公司注册成本，根据《中华东说念主民共和国公司法》等联系法律、律例的规矩，公司特此见告债权东说念主，债权东说念主自本公告裸露之日起45日内，有权凭灵验债权文献及联系字据要求公司了债债务大要提供相应担保，落伍未建议权柄要求的，不会因此影响其债权的灵验性，联系债务（义务）将由公司根据原债权文献的商定不息实际。

　　（一） 债权申报所需材料

　　公司债权东说念主可执解说债权债务关系存在的合同、条约过头他字据的原件及复印件到公司申报债权。债权东说念主为法东说念主的，需同期捎带法东说念主贸易牌照副本原件及复印件、法定代表东说念主身份解说文献；寄予他东说念主申报的，除上述文献外，还需捎带法定代表东说念主授权寄予书和代理东说念主灵验身份证的原件及复印件。债权东说念主为当然东说念主的，需同期捎带灵验身份证的原件及复印件；寄予他东说念主申报的，除上述文献外，还需捎带授权寄予书和代理东说念主灵验身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报连系姿色

　　债权东说念主可遴荐现场、邮寄、电子邮件等姿色进行申报，遴荐邮寄、电子邮件姿色进行债权申报的债权东说念主需先致电公司联系连系东说念主进行阐明，债权申报连系姿色如下：

　　1.债权申报地址：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层。

　　2.连系东说念主：崔林芳

　　3.连系电话：021-68470177

　　4.邮箱地址：investor.list@aiyingshi.com

　　其他：以邮寄姿色申报的，神秘顾客应用申报日以公司签收日为准，请注明“债权申报”字样；以电子邮件申报的债权东说念主，申报日以公司收到邮件日为准，请在电子邮件主题注明“债权申报”字样。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务处事股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年3月7日

　　证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-012

　　上海爱婴室商务处事股份有限公司

　　2024年第一次临时鼓吹大会决议公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何弱点记录、误导性讲解大要要紧遗漏，并对其骨子的简直性、准确性和无缺性承担法律包袱。

　　蹙迫骨子提醒：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 鼓吹大会召开的时辰：2024年3月6日

　　(二) 鼓吹大会召开的所在：上海市杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层爱婴室1号会议室

　　(三) 出席会议的粗拙股鼓吹和归附表决权的优先股鼓吹过头执有股份情况：

　　(四) 表决姿色是否安妥《公司法》及《公司功令》的规矩，大会主执情况等。

　　本次鼓吹大会由上海爱婴室商务处事股份有限公司董事会召集，经受现场投票和集中投票相联结的姿色表决，现场会议由公司董事长施琼先生主执。本次会议的召集、召开及表决姿色均安妥《公司法》《公司功令》的联系规矩。

　　(五) 公司董事、监事和董事会书记的出席情况

　　1、 公司在职董事7东说念主，出席6东说念主，董事刘盛因公事原因未出席本次会议；

　　2、 公司在职监事3东说念主，出席1东说念主，员工监事张怀兵、戴蓉因公事原因未出席本次会议；

　　3、 董事会书记高岷出席；财务副总裁龚叶婷列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非积蓄投票议案

　　1、 议案称号：《对于以聚合竞价来回姿色回购股份的议案》

　　1.01 议案称号：回购股份的宗旨

　　审议效果：通过

　　表决情况：

然而，8月28日，上交所官网显示，安徽老乡鸡餐饮股份有限公司（简称“老乡鸡”）沪市主板IPO审核状态变更为“终止”。

　　1.02议案称号：回购股份的姿色及种类

　　审议效果：通过

　　表决情况：

　　1.03议案称号：回购股份的实行期限

　　审议效果：通过

　　表决情况：

　　1.04议案称号：回购股份的用途、数目、占公司总股本的比例、资金总和

　　审议效果：通过

　　表决情况：

　　1.05议案称号：回购股份的价钱

　　审议效果：通过

　　表决情况：

　　1.06议案称号：回购股份的资金起原

　　审议效果：通过

　　表决情况：

　　1.07议案称号：回购股份后照章刊出大要转让的联系安排

　　审议效果：通过

　　表决情况：

　　1.08议案称号：办理本次回购股份事宜的具体授权

　　审议效果：通过

　　表决情况：

　　(二) 波及要紧事项，5%以下鼓吹的表决情况

　　(三) 对于议案表决的关联情况说明

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　　1、第1项议案需对中小投资者单独计票。

　　2、第1项议案为相配决议议案，由出席会议的鼓吹（包括鼓吹的代理东说念主）所执

　　灵验表决权的三分之二以上通过。

　　3、本次会议总共议案均得到表决通过。

　　三、 讼师见证情况

　　1、 本次鼓吹大会见证的讼师事务所：北京市中伦讼师事务所

　　讼师：陆群威、徐琪

　　2、 讼师见证论断主意：

　　本所讼师合计，本次鼓吹大会的召集和召开要害、出席本次鼓吹大会的东说念主员阅历与召集东说念主阅历、本次鼓吹大会的审议事项及表决姿色和表决要害均安妥《公司法》《鼓吹大会功令》等关联法律律例、法式性法律文献以及《公司功令》的规矩，本次鼓吹大会决议正当灵验。

　　四、 备查文献目次

　　1、经与会董事和记录东说念主署名阐明并加盖董事会钤记的鼓吹大会决议；

　　2、经见证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律主意书；

　　3、本所要求的其他文献

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务处事股份有限公司董事会

　　2024年3月7日 神秘顾客应用

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